董事会

执行董事

高先生，现年50岁，于二零一八年八月获委任为本公司行政总裁（行政总裁），并由本公司非执行董事调任为执行董事。 彼于二零一一年四月至二零一八年七月期间担任本公司非执行董事。 高先生于二零一三年五月、二零一七年二月、二零一五年八月及二零一五年十月至二零一八年七月期间分别为本公司审核委员会、管治及提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员。 高先生亦为本公司一间附属公司的董事。 高先生于二零一六年二月获委任为五矿有色金属股份有限公司（五矿有色）董事。 彼自二零一二年二月起担任中国五矿若干附属公司的董事，包括Top Create Resources Limited（Top Create）。 高先生亦于二零一六年七月获委任为Copper Partners Investment Co., Ltd.（Copper Partners Investment）董事长，并于二零一六年五月获委任为爱邦企业有限公司（爱邦企业）董事长。 高先生持有中国之中国人民大学企业管理硕士学位。 彼在企业风险管理与控制方面拥有丰富经验。 高先生于一九九三年加入中国五矿及其附属公司（中国五矿集团）。 彼于一九九三年至一九九七年期间在中国有色金属进出口总公司期货部工作。 高先生于二零零零年至二零零九年期间担任五矿有色风险管理部总经理，于二零零八年一月至二零一六年二月期间担任五矿有色副总经理，及于二零一六年二月至二零一八年八月期间担任五矿有色总经理。 彼亦于二零一一年一月至二零一六年一月期间担任五矿有色金属控股有限公司（五矿有色控股）副总经理。

非执行董事

焦先生，现年51岁，于二零一八年八月由本公司执行董事兼行政总裁调任为非执行董事。在获调任前，彼于二零一七年二月至二零一八年七月期间担任本公司执行董事兼行政总裁，于二零一四年八月至二零一七年二月期间担任本公司董事长，并于二零一零年十二月至二零一七年二月期间担任本公司非执行董事。 焦先生为本公司管治、薪酬及提名委员会成员。 焦先生于二零一八年八月获再委任为中国五矿副总经理及委任为五矿股份董事兼总经理。 彼于二零一六年二月获委任为五矿有色董事长，并自二零零九年十二月起为五矿有色董事。 焦先生自二零一零年七月起担任湖南有色董事。 焦先生持有中国南开大学国际经济学学士学位及加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位。 彼于国际贸易、投资及企业管理方面拥有丰富经验。 焦先生于一九九二年加入中国五矿集团。 彼于二零零七年至二零一零年五月期间担任五矿有色副总经理。 焦先生于二零一零年五月至二零一六年一月期间担任五矿有色总经理。 彼于二零零九年十二月至二零一六年二月及一月期间分别担任五矿有色控股董事及总经理。 焦先生于二零一五年十二月至二零一七年一月期间担任中国五矿副总经理。 彼亦于二零一六年八月至二零一七年三月期间为中国五矿香港控股有限公司（五矿香港）董事。 焦先生于二零一零年四月至二零一四年四月及二零一三年四月至二零一四年三月期间分别担任五矿稀土股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司）及中钨高新材料股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司）董事长。 彼于二零零九年十一月至二零一四年八月及二零一一年十二月至二零一六年九月期间分别担任江西钨业及五矿稀土集团有限公司董事。 焦先生亦于二零一一年十一月至二零一六年五月及二零一二年二月至二零一六年五月期间分别担任爱邦企业董事长及Top Create董事。 彼于二零一六年七月辞任Copper Partners Investment董事长。

非执行董事

张先生，现年53岁，于二零一七年二月获委任为本公司非执行董事。 彼为本公司审核及风险管理委员会成员。 张先生自二零一六年一月起担任中国五矿财务部总经理，并自二零一六年二月起担任五矿有色控股及五矿有色董事，以及自二零一六年八月起担任五矿香港董事。 彼于二零一七年四月及二零一七年七月分别获委任为Minmetals Capital Company Limited及五矿创新投资有限公司董事。 张先生亦于二零一八年九月获委任为Minmetals Finance Co., Ltd.董事长。 彼曾于二零一四年一月至二零一四年十二月期间担任厦门钨业股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）副董事长兼董事。 张先生亦于二零一三年八月至二零一七年一月期间担任湖南有色董事，并于二零一六年六月至二零一八年十一月期间担任中钨高新材料股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司）董事。 张先生毕业于中国浙江冶金经济专科学校财务与会计专业。 彼亦获得中国武汉理工大学经济学硕士学位。 张先生自一九八七年起在中国有色金属进出口总公司担任财务会计，由此开启其职业生涯。 于一九九七年至二零零零年期间，彼担任中国有色金属工业贸易集团公司财务部副主任。 于二零零零年至二零零二年期间，张先生担任中国有色金属工业贸易集团公司财务部助理总经理。 彼曾担任五矿有色财务部助理总经理（二零零二年四月至二零零三年三月）及副总经理（二零零三年三月至二零零五年十月）。 于二零零五年十月至二零一三年五月期间，张先生担任中国五矿财务总部副总经理。 于二零一三年五月至二零一五年十二月期间，彼担任五矿有色及五矿有色控股副总经理及财务总监。 于二零一五年十二月至二零一六年一月期间，张先生担任中国五矿财务总部代理常务副总经理。 于二零一六年十二月至二零一八年八月期间，彼担任五矿发展股份有限公司董事。

非执行董事

徐先生，现年52岁，自二零二零年一月一日起由本公司执行董事调任为非执行董事。 在获调任前，彼于二零一三年五月至二零一九年十二月期间担任本公司执行董事兼执行总经理，负责战略规划、中国事务与集团战略、中国事务与战略、市场营销与风险管理及商务。 徐先生于二零零九年五月至二零一三年五月期间担任本公司非执行董事。 彼为本公司审核及风险管理委员会以及管治、薪酬及提名委员会成员。 徐先生于二零二零年一月获委任为五矿有色总经理，彼自二零一六年二月起担任五矿有色董事。 徐先生持有中国对外经济贸易大学会计学学士学位及加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位。 彼为中国合资格高级会计师、加拿大注册会计师协会资深会员及加拿大英属哥伦比亚省特许专业会计师协会的特许专业会计师会员。 徐先生在战略规划、会计、市场营销及企业财务管理方面具有丰富经验。 徐先生于一九九一年加入中国五矿集团，自一九九七年起在多个财务部门担任多项管理职务。 彼于二零零五至二零一三期间担任五矿有色副总经理及财务总监。

独立非执行董事

Cassidy博士，现年74岁，于二零一零年十二月获委任为本公司独立非执行董事。 彼为本公司管治、薪酬及提名委员会主席以及审核及风险管理委员会成员。 Cassidy博士是一位冶金工程师，在资源及能源行业累积逾45年经验，其中包括担任大型上市公司董事达25年以上。 彼曾先后担任Oxiana Limited（二零零二年至二零零七年）、Zinifex Limited（二零零四年至二零零八年）、澳华黄金有限公司（二零零二年至二零零九年）、Lihir Gold Limited（二零零三年至二零一零年）、OZ Minerals Limited（二零零八年至二零零九年）、Energy Developments Limited（二零零三年至二零零九年）及Kerry Gold Mines Limited（二零一零年至二零一八年）独立非执行董事。 Cassidy博士亦曾担任Allegiance Mining NL非执行主席（二零零八年四月至七月）及Eldorado Gold Corporation董事（二零零九年至二零一零年）。 彼自一九九五年起担任Goldfields Limited行政总裁，直至该公司于二零零二年与Delta Gold Limited合并为Aurion Gold Limited，并继续担任Aurion Gold Limited董事直至二零零三年。 一九九五年之前，Cassidy博士曾担任RGC Limited执行董事－营运。 彼亦担任蒙纳殊大学采矿及资源工程学系的顾问理事会理事。 Cassidy博士最近在澳洲、中国、老挝、巴布亚新畿内亚及科特迪瓦参与大型采矿及选矿项目的开发及营运工作。

独立非执行董事

梁先生，现年68岁，于二零一二年七月获委任为本公司独立非执行董事。 彼为本公司审核及风险管理委员会以及管治、薪酬及提名委员会成员。 梁先生持有香港、英格兰及威尔士以及澳洲维多利亚省及澳洲首都领地的执业律师资格。 彼持有香港中文大学社会科学（一级荣誉）学士学位及牛津大学哲学硕士学位。 梁先生为企业融资及资本市场专家，曾为贝克‧麦坚时律师事务所的合伙人并在其香港证券业务部任职主管多年。 彼于二零一一年自贝克‧麦坚时律师事务所退休。 梁先生于二零一三年九月至二零一九年九月期间担任中国银行股份有限公司（一间于香港联交所及上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。

独立非执行董事

陈先生，现年68岁，于二零一九年十二月获委任为本公司独立非执行董事、审核及风险管理委员会主席以及管治、薪酬及提名委员会成员。 陈先生自二零一四年十一月起担任中国中冶（一间于香港联交所及上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事，并自二零一八年八月起担任中国铁路通信信号股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。 彼亦曾于二零一五年五月至二零一八年五月期间担任中国中车股份有限公司（一间于香港联交所及上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。 陈先生毕业于香港理工学院会计专业。 彼为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英国特许秘书及行政人员协会会员及澳洲会计师公会会员。 自一九九四年一月至二零零八年十二月期间，陈先生曾担任安永会计师事务所税务及投资咨询服务部驻北京主管合伙人及不良资产交易咨询服务部主管合伙人。 彼亦于一九九六年至二零零三年期间担任中国香港地区商会执行委员会委员，并于二零零零年及二零零三年期间担任该会会长。